厦门市首例涉毒“自洗钱”立案监督案件宣判

贩毒分子向他人租用支付宝账户、银行卡，用支付宝收取毒资后转入银行卡再取出，企图将犯罪所得“漂白”。这样能“漂白”吗？

日前，由同安区检察院提起公诉的荣某某贩卖、运输毒品罪和洗钱罪一案宣判，因贩卖、运输毒品罪和洗钱罪，荣某某被数罪并罚。据了解，该案是我市首例涉毒“自洗钱”立案监督案件。

(资料图)

毒品披着快递的外衣邮寄各地

2022年2月11日，经举报，同安警方在一菜鸟驿站查获一个顺丰包裹，开包查验发现可疑烟丝，后经鉴定检出合成大麻素类物质。同年2月16日，荣某某被警方抓获归案，随后该案被移送至同安区检察院审查起诉。

警方查明，2021年12月至2022年1月间，明知合成大麻素类物质已被列为毒品进行管制，为牟取非法利益，荣某某仍通过网络平台贩卖含有合成大麻素成分的烟丝（俗称“上头烟丝”）。荣某某通过向袁某某（已起诉）租赁房屋制作含有合成大麻素成分的“上头烟丝”，在网络平台达成交易后，再使用伪造的身份证件通过快递将“烟丝”邮寄至全国各地。

租用银行卡“自洗钱”数罪并罚

承办检察官经审查发现，为掩饰、隐瞒毒资的性质和来源，荣某某向张某某（另案处理）租用支付宝账户、银行卡等，并支付租金。荣某某使用张某某的支付宝账户收取毒资，将毒资提现到张某某的银行账户后取出。

承办检察官从资金流入手，经研判后启动立案监督程序，引导公安机关进一步展开侦查。

检察官认为，荣某某违反国家管制规定，多次向他人贩卖、运输毒品合成大麻素类物质，共计13.53克，情节严重，应当以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任；为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，荣某某利用他人账户转移资金，应以洗钱罪追究其刑事责任。最终，同安区检察院以荣某某构成贩卖、运输毒品罪、洗钱罪向同安区法院提起公诉。法院采纳检察院指控意见，数罪并罚，依法判处荣某某有期徒刑三年三个月，并处罚金四千元。目前该判决已生效。

【检察官提醒】

警惕来历不明的“上头烟”

承办检察官介绍，荣某某实施上游犯罪并掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益来源和性质的行为，属于“自洗钱”行为。2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》对洗钱罪进行了修改，扩大了洗钱犯罪的主体范围，正式将“自洗钱”入刑，依法对“自洗钱”行为追究刑事责任，加大了对从洗钱犯罪中获益最大的上游犯罪本犯的处罚力度。

检察官提醒广大市民，在酒吧、KTV等娱乐场所以及朋友圈看到来历不明的“上头烟”，包含“飞行”“快感”之类词语，一定要提高警惕，增强防毒意识，第一时间向司法机关举报。（记者 陈万泉 通讯员 同检）

关键词： 运输毒品罪 立案监督 数罪并罚